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    Mancare un'interrogazione sanzionatoria = multe.

    Frizione nell'acquisizione del cliente

    I moduli cartacei frustrano i clienti moderni.

    Controllo dei conflitti manuale

    Il confronto incrociato dell'elenco clienti è tedioso.

    Caos documentale

    Passaporti, bollette, documenti aziendali — tutto in email.

    Solution

    How HAQQ solves it

    Acquisizione digitale del cliente

    I clienti compilano in pochi minuti.

    Screening automatizzato

    Sanzioni, PEP, media avversi.

    Controllo dei conflitti

    Rispetto alla tua storia completa di clienti e pratiche.

    Verifica documentale

    Passaporto, utenze, entità — verificati da AI.

    Traccia di controllo

    Ogni passaggio registrato, esportabile.

    Platform

    Ogni flusso di lavoro di acquisizione

    kyc-client-intake

    Available inside HAQQ across chat, mobile, and eFirm workflows.

    Legal CRM

    Traccia relazioni e follow-up senza perdere il filo.

    Document Management

    Archivia file dove appartengono ed evita il caos delle versioni.

    ai-legal-assistant

    Available inside HAQQ across chat, mobile, and eFirm workflows.

    Workflow

    Come funziona l'acquisizione

    1

    Invia link di acquisizione

    Il cliente riceve un modulo sicuro.

    2

    Il cliente invia

    Moduli + documenti.

    3

    Screening AI

    Sanzioni, PEP, conflitti.

    4

    Revisiona le eccezioni

    Solo i casi segnalati richiedono revisione umana.

    5

    Onboarding

    Cliente operativo in ore anziché settimane.

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    FAQ

    Elenchi sanzionatori

    OFAC, EU, UN, UK, HMT, media avversi, PEP.

    Due diligence rafforzata

    Sì — configurabile per categoria di rischio.

    Aggiornamento KYC

    Aggiornamento periodico automatizzato.

    Verifica documentale

    Sì — ID, entità, prova di indirizzo.

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